解析洗钱罪认定、行为方式及量刑标准，与相关罪名界限有啥不同？

<{炒股网}>解析洗钱罪认定、行为方式及量刑标准，与相关罪名界限有啥不同？

在现实社会中，我们发现洗钱罪是掩盖，隐瞒非法所得金钱的一种方式。“洗钱”，既是生活用语解析洗钱罪认定、行为方式及量刑标准，与相关罪名界限有啥不同？，也是专门的法律术语，是严重危害正常金融秩序的一种刑事犯罪。那么洗钱罪如何认定?洗钱罪的行为方式有哪些? 洗钱罪量刑标准是什么?云南大允律师事务所周绍贵律师解析。

洗钱罪如何认定?

(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限

1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序客户洗钱风险等级分类的原则包括，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。

2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。

3、行为方式不同解析洗钱罪认定、行为方式及量刑标准，与相关罪名界限有啥不同？，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限

1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体客户洗钱风险等级分类的原则包括，即社会管理秩序。

2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

周绍贵律师补充：

洗钱罪的行为方式有哪些?

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

洗钱罪量刑标准是什么?

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

周绍贵律师，系云南大允律师事务所副主任，毕业于云南大学法学院，法律硕士。擅长办理刑事、建设工程、房地产、经济、损害赔偿、交通事故、婚姻家庭等案件。从事法律实务工作多年，法学理论功底深厚，办案经验丰富。

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